Freelancerprofil: Z41722
Business Analyst, Requirements Engineering Risk Management & Compliance Management Testmanagement Finanzumfeld BPMN, UML
- IT-Erfahrung seit:
- 2002
- Position:
- Business Analyst
Program Management
Qualitätssicherung / Test
Systemengineer / Systemarchitekt
| Projekte im Werdegang |
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| 08/2023 - | Business Analyst Risiko Controlling, Risikoanalysen und Bewertungen der Umsetzung und Einhaltung der aufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Vorgaben zur Einrichtung von angemessenen und wirksamen Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie zur Verhinderung sonstiger strafbarer Handlungen und Verfahren Kontrolle von operativen, geldwäscherechtlichen und betrugsrelevanten -Tätigkeiten sowie Tätigkeiten in Hinblick auf Terrorismusfinanzierung und der Bekämpfung von Finanzkriminalität. Überwachung und Steuerung der Umsetzung von identifizierten Handlungsfeldern inkl. Beratung des Managements bei der Einhaltung und Ausgestaltung von rechtlichen Anforderungen ESG (Environment, Social und Governance), • ESG-Kriterien und Ratings im Finanzumfeld (BaFin Anforderungen) • (Nachhaltigkeit auf ökologischer, sozialer und interner Ebene) • ESG Reporting / Global Reporting Initiative (GRI) • Prüfung der ESG-Kriterien durch Rating-Agenturen • ESG Scores • Monitoring / Reporting von Prozessen und Risiken |
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| 01/2023 - 07/2023 | Senior Business / Compliance Analyst Analysieren von SWIFT MX ISO 20022 Daten & Transaktionen Validierung des Migrationskonzept (Daten und Prozesse) für die SWIFT MX, (pacs.008, pacs.009, pacs.004, camt.05x ) Migration SWIFT MX Formate für Smaragd, ORACLE- Mantas und Actimize, Erstellen von Analysen u. Erhebung und Anforderungen • Risikoanalysen/Bewertungen bei der Einführung von SWIFT MX ISO 20022 • Risk Management • Ausarbeitung von Handlungsempfehlungen • Prozessanalysen im Bereich Crossborder Payments • GAP- und Risikoanalysen und Risikobewertungen • Umsetzung von regulatorischen Anforderungen SWIFT MX • Cross-Border and Domestic Payments Analyses • Planung, Koordinierung und Durchführung von Workshops inklusive Definition und Erstellung der Inhalte (SWIFT MT & MX-ISO20022) • Kommunikation in die Fachbereiche und Beratung zu Prozessen • Priorisierung der umzusetzenden Projekt-/Produktleistungen im Backlog, Erstellen von Release-Plänen in Abstimmung mit den Stakeholdern • Definieren, strukturieren und priorisieren von Projektleistung • Backlog Verwaltung, Erstellung von Epics und User Stories • Visualisierung von Workflows • Use Cases |
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| 07/2022 - 12/2022 | Business Analyst Transaction Data Analytics Verringerung der False-Positive-Volumina Steigerung der Effizienz durch Datenanalyse und Mustererkennung im Bereich AML, Transaction Monitoring und Sanctions and Embargo Filtering) • Consulting im Bereich NLS (Name List Screening) PEP, RCA, SAR Filing, Transaction Screening und Monitoring • AML (GWG, AMLD5/6) • Kontoabrufverfahren (§ 24c KWG) • Bearbeitung von Fragen zu Sanctions and Embargo Filtering und Terrorismusfinanzierung sowie Entwicklung und Weiterentwicklung von Methoden und Maßnahmen im Bereich AML und Sanktionen und Embargos • Koordination und Kontrolle von operativen Sanctions and Embargo Compliance-Tätigkeiten sowie Steuerung der Umsetzung von identifizierten Compliance-Handlungsfeldern inkl. Beratung der * rechtlichen Anforderungen • Koordination und Durchführung von Compliance-Kommunikationsmaßnahmen innerhalb und außerhalb der Bank, inkl. Begleitung von Eskalationsmaßnahmen • Vorbereiten und Prüfen von Verdachtsmeldungen |
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| 11/2021 - 06/2022 | Business / Compliance Analyst für Reputations Risk Definitionen von Reputationsrisiken Management von Reputationsrisiken PEP / RCA / CWL (Criminal Wanted List), NLS, KYC Banned/Wanted Lists, Negative Media Data Beurteilung von Reputations und deren Risiken Risk Analysis and Regulatory Requirements Definition Key Controls, Compliance and Anti Financial Crime and Corruption, Transaction Processing, Transaction Monitoring, Sanctions / Embargo Filtering, AML Analysieren von Reputations Risiken, Key Control, Reputation Risk Management, Reputation Risk Reporting Reputation Risk Data-Analytics and Providing Reputation Risk Data Erstellen von Analysen u. Erhebung und Anforderungen Regulatory Framework for Banking & Financial (Germany, Europa, US, APAC) • Konzeptionelle Ausarbeit von Reputationsrisiken • Feldforschung im Bereich der Reputationsrisiken • Operationellen Risiko • Ausarbeitung von Handlungsempfehlungen • GAP- und Risikoanalysen und Risikobewertungen • Transaction Data Analyse (SWIFT, SEPA, ACH US) • Cross-Border and Domestic Payments Analyses • Bewertung von Anforderungen zur Umsetzbarkeit • Planung, Koordinierung und Durchführung von Workshops inklusive Definition und Erstellung der Inhalte • Kommunikation in die Fachbereiche und Beratung zu Prozessen • Priorisierung der umzusetzenden Projekt-/Produktleistungen im Backlog, Erstellen von Release- Plänen in Abstimmung mit den Stakeholdern • Definieren, strukturieren und priorisieren der Projektleistung und Arbeitspakete sowie Abstimmung dieser mit den Stakeholdern |
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| 04/2021 - 10/2021 | IT Business-/ Functional Analyst Data Analytics, Erhebung und Anforderungen • Erstellung und Dokumentierung von Requirements • Kontenregister (KontRegG / Bundesgesetzblatt Nr.116/2015 ) • Datenanalysen im Bereich Embargo Filtering, AML/AFC • Payments Analyses & Konzepte • Risikoanalyse im Bereich der Geldwäsche und Sanktionen • Migration SWIFT MT-Formate auf ISO20022 (pacs008, pacs009) (Requirements und Konzepte für MX Transaction Screening) • SEPA, SEPA Instant Payments • Filtering Tests und Filtering Parameter Tests • Erstellung eines Konzept zur Bewertung der Anforderungen aus den Dokumenten zur Umsetzbarkeit • Erhebung und Verfeinerung von fachlichen Anforderungen • Analyse und Gestaltung von Prozessabfolgen zur Umsetzung der fachlichen Anforderungen • Erfassen von SOPs mit Fachbereichen • Planung und Koordinierung von Trainings mit Fachbereichen, inklusive Definition von Inhalten • Kommunikation in die Fachbereiche und Beratung zu Prozessen und Applikationen • Test und Analyse unter Verwendung der mit SWIFT STS Tools • Software-Qualitätssicherung |
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| Branche |
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| Banken & Finanzen Öffentliche Verwaltung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenntnisse |
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| Ausbildung & Zertifikate |
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| 05/2023 - 05/2023 | ESG Nachhaltigkeitskriterien, Risikostrategie u |
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| 03/2023 - 03/2023 | GWG 2023 (Änderungen, Erweiterungen) |
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| 02/2023 - 02/2023 | DORA Neue Anforderungen an das Risikomanagement |
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| 06/2022 - 06/2022 | Geldwäscheprävention und deren Umsetzung |
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| 04/2022 - 04/2022 | BPMN 2.0 in der Praxis |
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| 03/2021 - 03/2021 | Prävention von Terrorismusfinanzierung |
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| Sprachen |
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| deutsch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| englisch | (+++) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstiges |
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